深天马A:关于为联营公司武汉天马申请银行综合授信额度提供担保

 

  天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二 次集会报告于 2011 年 5 月 4 日(礼拜三)以书面或邮件体例发出,集会 于 2011 年 5 月 15 日(日曜日)正在厦门市思明区温德姆平和国际大旅社 以现场表决的体例召开。公司董事会成员 7 人,出席集会并行使表决权 的董事 7 人,辞别为:吴光权先生、蔡展生先生、汪名川先生、邹雪城 先生、陈少华先生、章成先生。董事由镭先生因出差未能加入集会,委 托董事汪名川先生出席集会并行使表决权。公司一面监事及高级办理人 员列席了集会。本次集会的聚集、召开和表决步伐适当相合功令、准则 和公司《章程》的规矩,集会变成的决议合法有用。集会审议通过以下 事项: 一、审议通过《合于子公司上海天马托管厦门天马公司暨联系业务 的议案》 该议案涉及联系业务事项,公司董事长吴光权先生,副董事长由镭 先生、董事汪名川先生,应回避表决。联系董事回避后,出席本次集会 的四名非联系董事对此议案举办了表决。 表决状况为:4 票准许,0 票阻拦,0 票弃权。整个状况请见公司合于子公司上海天马托管厦门天马公司暨联系交 易的告示。 二、审议通过《合于为联营公司武汉天马申请银行归纳授信额度供应 担保的议案》 表决状况为:7 票准许,0 票阻拦,0 票弃权。 整个状况请见公司合于为联营公司武汉天马申请银行归纳授信额度 供应担保的告示。 三、审议通过《合于为子公司成都天马申请银行归纳授信额度供应担 保的议案》 表决状况为:7 票准许,0 票阻拦,0 票弃权。 整个状况请见公司合于为子公司成都天马申请银行归纳授信额度提 供担保的告示。 四、审议通过《合于 2011 年新增通常联系业务估计状况的议案》 表决状况为:7 票准许,0 票阻拦,0 票弃权。 整个状况请见公司合于 2011 年新增通常联系业务估计状况的告示。 五、审议通过《合于召开 2011 年第二次偶尔股东大会的议案》 表决状况为:7 票准许,0 票阻拦,0 票弃权。 整个状况请见公司合于召开 2011 年第二次偶尔股东大会的报告。

  天马微电子股份有限公司 湖北省科技投资有限公司 90% 武汉天马微电子有限公司 凭据深圳证券业务所股票上市法则,武汉天马少数股东湖北省科技投资有限 公司与本公司不存正在联系合联。 三、董事会成见 公司董事会以为:为武汉天马公司供应担保的行动没有违反中国证监会、 银监会《合于楷模上市公司对表担保行动的报告》的相合规矩,有利于武汉天马 临蓐筹备的寻常举办。公司持有武汉天马 10%的股权,本次为武汉天马 10 亿元 国民币的银行授信额度遵守 10%的出资比例供应 1 亿元国民币的限额担保, 湖北省科技投资有限公司遵守 90%的出资比例供应 9 亿元国民币的限额担保。上述担 保遵守平正、刚正的准则举办,不会损害本公司及所有股东的便宜。 四、担保状况 对表担保状况:截止2011年一季度,本公司无现实爆发对表担保,过期担 保额为零;公司控股子公司无现实爆发对表担保,过期担保额为零。 对子公司担保状况:截止2011年一季度,本公司现实爆发对子公司担保累 计金额为50,175万元国民币,被担保方均为上海天马微电子有限公司,占公司 2010年度经审计的净资产的41.03%,过期担保额为零。 五、该担保议案须经股东大会审议接受。 六、备查文献 (一)公司第六届董事会第十二次集会决议; (二)公司独立董事合于为联营公司武汉天马申请银行归纳授信额度供应 担保事项的事前审核及独立成见。

  紧急实质提示: ● 被担保人名称:武汉天马微电子有限公司(以下简称:武汉天马)。 ● 担保额度:公司为武汉天马供应一亿元国民币(等额国民币)的融资担 保。 ● 对表担保状况:截止2011年一季度,本公司无现实爆发对表担保,过期 担保额为零;公司控股子公司无现实爆发对表担保,过期担保额为零。 ● 对子公司担保状况:截止2011年一季度,本公司现实爆发对子公司担保 累计金额为50,175万元国民币,被担保方均为上海天马,占公司2010年度经审计 的净资产的41.03%,过期担保额为零。 一、担保状况概述 凭据联营公司武汉天马2011年度生意进展安插,为保障武汉公司临蓐筹备 和进展的需求,经测算,需向银行申请归纳授信额度十亿元国民币(折合金额)。 重要用于活动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、贴现等生意, 遵守合伙订定中联系规矩,武汉天马投资各方按其所持股权比例为武汉天马公司 银行贷款供应担保,本公司需向武汉天马公司本次银行贷款供应国民币一亿元的 限额担保。 本公司第六届董事会第十二次集会对此事项举办了审议,应到董事7人,实 到董事6人,未出席董事以委托体例行使表决权,适当《公执法》和《公司章程》 的相合规矩。集会以7票准许,0 票阻拦,0 票弃权,审议并通过了公司合于为 联营公司武汉天马申请银行归纳授信额度供应担保的议案。公司独立董事对此次担保事项举办了事前审核并发布了准许的独立成见。该议案尚需提交股东大会审 议。 二、被担保人根本状况 公司名称:武汉天马微电子有限公司 注册所在:武汉东湖新技艺斥地域合山大道1号光谷软件园1.1期A5栋 注册本钱:16亿元 法定代表人:芦俊 筹备畛域为:从事液晶显示器及联系质料、配置、产物的安排、创设、销 售,并供应联系的技艺斥地、技艺磋议、技艺办事和技艺让与;货色与技艺的进 出口。(不含国度禁止或限定进出口的货色或技艺) 公司景况:武汉天马依法存续且筹备寻常,财政景况优越, 2010年岁暮资产 总额为3,567,034,250元,欠债总额为1,986,781,971元。武汉天马2011年一季度末 资产总额为3,677,310,574元,欠债总额为2,100,668,999元。 公司股权机合状况: